عمليات جرائم الأموال في الأسواق المالية وكيفية مواجهتها

5 أيام      17/08/2025

دورة: عمليات جرائم الأموال في الأسواق المالية وكيفية مواجهتها

الهدف من الدورة التدريبية:

• اكساب المتدربين الخبرة فى تحديد العمليات ذات العلاقة بغسيل الأموال والتعرف على أحدث الأساليب فى هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفيا وتشريعيا .

المستهدفون من الدورة التدريبية:
• العاملين فى المصارف وشركات التأمين وشركات الأموال بوجه عام ومراكز البحوث الإجتماعية والمصرفية والمهتمون بذلك .

المحتوى العلمي للدورة التدريبية:
مفهوم ظاهرة غسيل الأموال وأهدافها وأثرها على التنمية .
أساليب عمليات غسيل الأموال المحلية والدولية.
الآثار الاقتصادية والإجتماعية الناتجة عن عمليات غسيل الأموال .
الطرق والأساليب المصرفية المتبعة فى عمليات غسيل الأموال .
الحسابات السرية وأثرها فى عمليات غسيل الأموال.
المواجهة المصرفية لعمليات غسيل الأموال .
علاقة غسيل الأموال بالجرائم المختلفة .
• جرائم المخدرات .
• الجرائم المنظمة .
• جرائم تزييف النقد .

المواجهة التشريعية لعمليات غسيل الأموال وتقييم هذه المواجهة .
الجهود الأمنية ودورها فى الحد من عمليات غسيل الأموال داخليًا ودوليًا .
المعاهدات والاتفاقات الدولية لمواجهة عمليات غسيل الأموال .